中国人民建设银行关于试办境外机构资信调查业务有关事项的通知

建设银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：

　　为了更好地开展征信调查和咨询服务业务，最近总行已与美国邓白氏商业资料（香港）有限公司（下称邓白氏）签订了业务合作协议，委托该公司办理境外机构的资信调查业务（有关该公司的情况详见附件一）。现就试办此项业务的有关事项通知如下：

　　一、此项业务由总行统一对外办理。具体程序如下：

　　1.凡经当地外汇管理部门批准开办征信调查和咨询服务业务的各分行均可接受客户的调查委托。

　　2.客户应以英文打字形式填写调查表（见附件二）方框内的栏目。其中公司名称、地址、电话号码三栏必须填写，否则无法查询。该表中“所托银行”一栏系指被调查机构的开户银行。

　　该调查表由客户填写两份，一份交分行，一份由客户备存。

　　3.分行收到调查表后，应填写收件人回单（见附件三），并将调查表和收件人回单一并传真至总行国际业务部项目处（传真号：801.5328），同时，分行应按被调查的境外机构所在国家或地区在调查价目表（见附件四）上所列的价格，向客户逐项收取调查费，并将所收费用逐项通过我行国内外汇联行划至总行国际业务部外汇营业部。

　　各分行可根据实际需要在调查价目表所列价格的基础上加收不超过1％的手续费。

　　4.总行收到调查表和收件人回单后，一俟收到客户所交调查费即可办理对外查询。

　　5.总行收到邓白氏的调查结果后，即按收件人回单上的地址传真（无传真的行为邮寄）至分行，再由分行转交客户。

　　二、分行和客户应对调查结果保密，不得基于商业目的出售或转让。

　　三、客户一般应以港币支付调查费，若以其它可自由兑换的外汇支付，则应按当日的外汇牌价折算成相应金额的港币支付。

　　四、调查价目表上所列费用为普通服务所收费用。如客户要求提供特快服务，则需与邓白氏另议。

　　普通服务所需时间取决于邓白氏回复总行的时间。

　　五、所遇邓白氏调整调查费，则总行将随之调整并通知各分行。

　　六、调查表和收件人回单由各分行参照文后所附样式自行印制。

　　本通知自文到之日起执行。

　　附件：一、美国邓白氏商业资料（香港）有限公司业务情况简介

　　二、调查表

　　三、收件人回单

　　四、调查价目表

　　附件一：美国邓白氏商业资料（香港）有限公司业务情况简介

　　美国邓白氏集团成立于1841年，是目前全世界最大的商业资料公司，在世界各地30多个国家设有375个办事处。其电脑中心贮存有超过1，600万家企业的档案，是世界上仅次于美国政府的第二大资料库。

　　隶属于美国邓白氏集团的美国邓白氏商业资料（香港）有限公司成立于1981年。该公司根据客户要求所提供的企业资料报告包括以下内容：

　　1、概要

　　把报告里的各项内容，以最简短的方法写出。包括有：

　　——公司名称和地址

　　——主要行政人员

　　——雇员人数

　　——创业日期

　　——公司的业务及功能

　　——“邓白氏信用评估”，反映出公司的财务实力和综合信用指标

　　2、付款情况

　　记录该公司付款习惯及与主要供应商交往的情况。

　　3、财务

　　叙述公司各类财务情况，例如营业趋势、资产负债、每月开支和利润等等记录。

　　4、公共记录

　　列出有关公司的法律诉讼和银行抵押。

　　5、银行往来

　　反映出公司与其主要银行来往关系，银行对公司的信用评语等。

　　6、公司背景

　　记载一切关于公司的历史、公司的结构，行政人员及股东的背景等。

　　7、业务范围

　　详细地描述该公司业务、市场范围、公司的规模、未来发展及其他有关公司的资料。

　　该公司提供的企业资料报告均为英文本。

　　附件二：调查表

　　致：请代调查下述公司资料：

　　┌────────────────────┐
　　│公司名称　 ___________________________　│
　　│（以英文为准）　　　　　　　　　　　　　│
　　├────────────────────┤
　　│　地　址　__________________________　　│
　　│（以英文为准）　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────────────────────┤
　　│ 电话号码　　　　　　　　　　　　　　　 │
　　├────────────────────┤
　　│ 公司负责人　________________________　 │
　　│（以英文为准）　　　　　　　　　　　　　│
　　├────────────────────┤
　　│　经营行业　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────────────────────│
　　│　所托银行　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────────────────────┤
　　│　 其他　　　　　　　　　　　　　　　　 │
　　├────────────────────┤
　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────────────────────┤
　　│所需服务:┌─┐　　　　　　　　　　　　 │
　　│　　　　 │　│　普通　　　　　　　　　 │
　　│　　　　 └─┘　　　　　　　　　　　　 │
　　│　　　　 ┌─┐　　　　　　　　　　　　 │
　　│　　　　 │　│　特快　　　　　　　　　 │
　　│　　　　 └─┘　　　　　　　　　　　　 │
　　└────────────────────┘
　　　会员号码　980--
　　　申请人:　________________
　　　　　　　　　　　　　　　 日期:　___________

　　附件三：收件人回单

　　中国人民建设银行　_____________________　 分行
　　地　　址:　　 __________________________
　　邮政编码:　　 __________________________
　　电话号码:　　 ______________
　　传　　真:　　 _______________
　　联 系 人:　　 _______________
　　被调查机构名称:（英文）　 ______________________________
　　　　　　　　　 （中文）　_______________________________

　　附件四：调查价目表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位:港元HK$
┌──────────────┬───┬────────────┬────┐
│　　　　　　　　　　　　　　│ 每家 │　　　　　　　　　　　　│ 每　家 │
│　　　　国　家.　地 区　　　│ 价格 │　　　国 家.地 区　　　 │ 价　格 │
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Argentina　　　　阿根廷　　 │2，170│Japan　　　 日本　　　　│6，510　│
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Australia　　　　澳大利亚　 │3，255│Macao　　　 澳门　　　　│2，170　│
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Austria　　　　　奥地利　　 │　 　│Malaysia　　马来西亚　　│ 3，255　│
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Belgium　　　　　比利时　　 │　 　 │Mexico　　　墨西哥　　　│　 　　 │
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Brazil　　　　　 巴　西　　 │　 　│New Zealand 新西兰　　　│ 4，340　│
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Canada　　　　　 加拿大　　 │　 　│Opec　石油输出国组织国家│ 6，510　│
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Caribean　加勒比海地区国家　│　 　│Peru　　　　秘　鲁　　　│ 3，255　│
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Central America　中美洲国家 │　  　│Phillppines 菲律宾　　　│　 　　 │
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Chile　　　　　　智　利　　 │　 　│Portugal　　葡萄牙　　　│ 2，170　│
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Denmark　　　　　丹　麦　　 │　 　│Singapore　 新加坡　　　│ 3，255　│
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│East Bloc　　　东欧国家　　 │　 　│South Korea 南朝鲜　　　│ 4，340　│
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│Finland　　　　　芬　兰　　 │　 　│Spain　　　 西班牙　　　│ 2，170　│
├──────────────┼───┼────────────┼────│
│France　　　　　 法　国　　 │　  　│Sri Lanka　 斯里兰卡　　│　 　 　│
├──────────────┼───┼────────────┼────┤<